Aika:     26.1.2012 klo 18

Paikka:  Jäälinmaja, Jääli

Läsnä:
Eero Laine, puheenjohtaja
Esko Pyky, jäsen
Jari Laru, jäsen
Birger Ylisaukko-oja, jäsen, sihteeri
Juha Lumila 2. varajäsen
Ismo Uuskoski, 3. varajäsen
Tuomo Ekdahl, 4. varajäsen
Lisäksi paikalla oli Kari Tiri

HALLITUKSEN KOKOUS 1/2012

1.    Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
Puheenjohtaja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi kokoukseen.

2.    Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3.    Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Ismo Uuskoski. Aiemmin sovitun käytännön mu-kaisesti pöytäkirjan allekirjoittavat hänen lisäkseen puheenjohtaja ja sihteeri.

4.    Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin puheenjohtajan esittämä työjärjestys.

5.    Tilannekatsaus
Puheenjohtaja totesi, että vuoden 2011 päättyessä yhdistyksellä oli 25 henkilöjäsentä ja kaksi yhteisöjäsentä. Jäsenluettelo on liitteenä 1.

Sihteeri esitteli ehdotuksen toimintakertomukseksi vuodelta 2011. Toimintaker-tomus allekirjoitettiin ja päätettiin esittää vuosikokoukselle (Liite 2).

Sihteeri totesi, että sopimus apurahan myöntämisestä Kaisa Savolaiselle opin-näytetyön tekemisestä on allekirjoitettu ja työ on käynnistynyt. Työn nimeksi tul-lee ”Muuttuneen vesistön kokonaisvaltainen kunnostus – esimerkkinä Jäälinojan vesistö”.
Vuosikokous päätettiin kutsua koolle 14.3.2012 klo 18. Kokouspaikkana on Jää-linmaja. Vuosikokousasioiden lisäksi tilaisuudessa esitellään yhdistyksen toimintaa laajahkosti.

6.    Tilinpäätöksen esittely
Puheenjohtaja esitteli tuloslaskelman, joka osoittaa ylijäämää 3095,82 euroa (Liite 3). Taseessa samansuuruinen erä on toisaalta vastattavana ja toisaalta pankkitilillä vastaavana. Tilinpäätös allekirjoitettiin ja päätettiin esittää vuosikokoukselle.

7.    Vuoden 2012 toiminnan suunnittelu
Sihteeri esitteli toimintasuunnitelman luonnoksen vuodelle 2012. Kokouksen tekemien tarkistusten jälkeen suunnitelma päätettiin esittää vuosikokoukselle (Liite 4).

Suunnitelman yksittäisiin osiin liittyvinä tehtiin seuraavia erillisiä päätöksiä ja linjauksia:
•    yhdistykselle hankitaan dataprojektori
•    yhdistyksen jäsen- ja varainhankintaa selvittämään nimettiin työryhmä, johon kuuluvat Juha Lumila, Ismo Uuskoski ja Eero Laine.
•    Hoitokalastusta varten yhdistykselle hankitaan tarkoitukseen soveltuva rysä, esim. Kivikankaan ”Lahtirysä 1,5 m/10 mm tai vastaava.
•    Kunnostussuunnitelmien vaatimista Kiimingin kunnan alueista pyritään saamaan käyttöoikeussopimus kuluvan vuoden aikana
•    Jäälinjärvi-seminaariin pyritään saamaan avauspuheenvuoron käyttäjä ympäristöministeriöstä
•    Kunnostussuunnitelmia koskevat sopimusneuvottelut maanomistajien kanssa käynnistetään mahdollisimman pian. Hallitus antoi Esko Pykylle valtuudet neuvotella ja allekirjoittaa maanomistajasopimukset yhdistyksen puolesta.

8.    Seuraava kokous
Seuraava hallituksen kokous pidetään 14.3.2012 Jäälinmajalla vuosikokouksen päätyttyä.

9.    Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.25.

Vakuudeksi

Eero Laine            Birger Ylisaukko-oja
puheenjohtaja        sihteeri

Pöytäkirja vastaa kokouksen kulkua

Ismo Uuskoski
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet:
1.    Jäsenluettelo 31.12.2011
2.    Toimintakertomus vuodelta 2011
3.    Tilinpäätös 31.12.2011
4.    Toimintasuunnitelma vuodelle 2012